[新聞] 投資移民熱誘申請者上當 美葡加強監管

【大紀元2015年03月04日訊】（大紀元記者張小清綜合報導）美國投資移民EB-5項目的安全性近期廣受討論。美中經濟安全審查委員會上週四（26日）提示，由於該項目目前太熱，其迫在眉睫的風險在於讓投資欺詐者有機可乘。同日消息，美國證交會將加強監管該項目，使之合乎證券法規範，而移民局的EB-5開放式會議則梳理了對申請人資金來源證明的通常要求。在大洋彼岸，葡萄牙政府日前也宣布加強對投資移民項目「黃金簽證」的監管，其擴展性的新提案則待國會審批。

近年來，出於對本土經濟和政治的擔憂，以及對美國經濟復甦的期許，中國投資人對已運行24年的EB-5項目興趣大增，2013和2014兩財年的各1萬個總配額中，獲得綠卡的中國人分別多達6985和8308人，據美國榮鼎諮詢發佈的數據，為美國帶來的投資連續超過100億美元。
報告：全美區域中心監管不利 也有中國人詐騙資金
據美聯社和《南華早報》等媒體近日報導，儘管EB-5投資人可自行投資，但他們往往轉向全美617家「區域中心」（Immigrant Investor Regional Centers）中的一家，後者會對符合EB-5申請要求的投資項目予以批准。很多申請人誤以為，區域中心是由美國政府運營，甚至自己的資金也由美國政府管理，實際上，雖然區域中心的建立需政府審批，但卻是為企業或個人所有的營利性機構。
美中經濟安全審查委員會的報告提到，這些區域中心非常賺錢。「一個加州官員透露，總部位於舊金山的區域中心已吸引了總計8.25億美元的投資，其中大部分來自中國。」
區域中心的EB-5融資項目按照美國證券法規可以豁免註冊，但是仍在美國證券交易委員會（The Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）監管範圍之內。只是前幾年EB-5項目規模小，SEC對這些投資項目的質量並未注意。
目前，當地政府官員承擔著在申請人獲批臨時綠卡之前，審查其人及其投資項目資質的責任。實際上，地方政府一方面對投資人「睜隻眼閉隻眼」（後者會填補美國人不願投資的貧困地區的基金空白），另一方面，對項目中心也疏於管理，使得近兩年EB-5項目連續曝出欺詐和監管失敗的醜聞。
去年8月，芝加哥開發商塞希（Anshoo Sethi）聲稱要在當地機場附近建造投資達9.12億美元的酒店和會議中心，欺詐了290名中國投資者（EB-5申請人）的1.6億資金，最終政府追回了1.47億退還投資人，餘款則已被挪用。2013年，南達科他州一名州官員則因對由中國和韓國EB-5投資基金支持的牛肉包裝廠管理不善而接受調查，調查期間引咎自殺。
報告還指，由於疏於管理，有些富裕地區的項目也被算進高失業率地區，這樣投資者僅需要投資50萬而不是100萬美元就能拿到綠卡。
而也有中國的不法分子藉機欺詐。報告援引一位負責推廣投資項目的區域中心官員的話，在中國，有人打著美國聯邦政府批准成立的區域中心的旗號，謊稱自己有託管賬戶，承諾「如果投資了而沒拿到綠卡，將全額退款」。只是，投資一匯入賬戶，人就消失不見了。
消息：美國證交會將依證券法監管EB-5區域中心
就在美中經濟安全審查委員會發佈報告的同日，美國最大的在線移民信息媒體ilw.com發消息說，鑑於EB-5項目日趨重要，SEC將明確開始在EB-5領域內加強證券執法，所針對的不是公開欺詐，而是著力規範EB-5的行業性違規，其中包括，將促使多位移民律師吐出收取的區域中心的佣金，同時，也將處罰支付移民律師佣金的數家區域中心。
在美國一些主流媒體和政界人士對EB-5的安全性提出微詞之際，SEC規範管理的處理結果，是否將影響EB-5之區域中心法案在9月30日獲得延期，EB-5配額是否還能有所增加，目前尚是未知數。
但毫無疑問，EB-5融資市場越符合美國證券法的規範，就越能保護中國投資者的利益，並且為業內更專業、更負責的公司和個人提供更多機會。
2月26日當天，美國移民局也舉辦了一場聚焦EB-5申請人如何提供完備的資金來源證明的開放式交流會議，被業界認為，對瞭解審案標準有重要的參考意義。
葡加強黃金簽證監控 提案擴展投資移民路徑

葡萄牙阿爾加維海岸。（Flickr: Chris Ford , Creative Commons）

如果說美國投資移民項目的高性價比深具吸引力，在歐盟14國推出的投資移民項目中，葡萄牙的「黃金簽證」也頗受中國人歡迎。其做法和希臘類似，非歐盟國家公民投資50萬歐元（約合56.8萬美元）於該國房地產，即可獲臨時居留證，並能暢行歐洲。過去兩年中，中國的投資者為葡萄牙引入了總計12.7億歐元的投資。
葡萄牙總檢察長辦公室去年11月發消息說，有11人涉嫌利用「黃金簽證」從事腐敗、賄賂和洗錢等不法行為而被拘捕，三天後，內部管理部部長馬塞多（Miguel Macedo）被革職，但他否認有任何不當行為。
據美國旅遊資訊網「Skift」報導，葡萄牙副總理波爾塔斯（Paulo Portas）日前在新聞發佈會上表示，將加強對「黃金簽證」項目的監控，由內部管理部的分部進行審核，決策環節也將參合多人意見 。
波爾塔斯還說，政府另外計劃給投資35萬歐元以上於科研和藝術的申請人發放居留許可，而投資50萬歐元於人口稀少地區或翻建工程也可獲得居留權。但這些提案還有待國會批准。
雖然歐盟的投資移民項目也有反對的聲音，歐洲議會去年還通過了非約束性決議，指歐盟公民身分不應被「明碼標價」，但葡萄牙近公佈期的舉措，應該說在意欲提振本國經濟的歐盟國家中具代表性，對有意投資移民的中國人來說仍是好消息。**
責任編輯：林妍

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